证券代码：605123            证券简称：派克新材        公告编号：2024-012


                无锡派克新材料科技股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          605123      派克新材            2024/5/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：是玉丰


2. 提案程序说明


    无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30
日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.18%股份的股东是玉丰，在
2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       股东是玉丰先生于 2024 年 5 月 9 日向公司董事会提出《关于增加 2023 年年
度股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时
提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
       议案详细内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无
锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料（含临时提案）》。
       该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，对中小投资者单独计票。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：公司会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
                       至 2024 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                                               投票股东类
 序号                           议案名称                           型
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                     √
2       《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                     √
3       《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                       √
4       《关于 2024 年度财务预算方案的议案》                       √
5       《关于 2023 年度利润分配方案的议案》                       √
6       《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                   √
7       《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》               √
8       《关于公司 2023 年年报及摘要的议案》                       √
9       《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》       √
10      《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》                       √
11      《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》                       √
12      《关于补选公司监事的议案》                                 √
13      《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大         √
        会决议有效期及授权有效期的议案》
14      《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》             √
15      《关于修改<公司章程>的议案》                               √
还将汇报《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        前述 1-14 项议案已获第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十
   三次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》、
   《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案具体内容将
   在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：议案 9、13、14、15

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、9、10、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
   应回避表决的关联股东名称：是玉丰、宗丽萍、无锡市派克贸易有限公司、
无锡众智恒达投资企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                    无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 10 日
      报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

无锡派克新材料科技股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意   反对    弃权

1        《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2        《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

3        《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4        《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

5        《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

6        《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7        《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议
         案》

8        《关于公司 2023 年年报及摘要的议案》

9        《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红
         方案的议案》

10       《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

11       《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

12       《关于补选公司监事的议案》

13       《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司
         债券股东大会决议有效期及授权有效期的议
         案》

14       《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
         议案》

15       《关于修改<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。