证券代码：605123           证券简称：派克新材        公告编号：2024-032



               无锡派克新材料科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董
事会第十六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派
克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2024 年 9 月 26 日以专人送达方式发出通知。

    （三）本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

    公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转让，
定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生重大不利影响。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《关于补充确认关联交易的公告》 公告编号：2024-
031）。

    关联董事是玉丰、宗丽萍回避表决。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。




    特此公告。

                                   无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 01 日