证券代码：605128              证券简称：上海沿浦         公告编号：2024-036
   转债代码：111008              转债简称：沿浦转债

                    上海沿浦金属制品股份有限公司

    关于根据 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
               方案调整“沿浦转债”转股价格的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

         证券停复牌情况：适用
   因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                           停牌起   停牌
证券代码    证券简称       停复牌类型                      停牌终止日     复牌日
                                            始日    期间

111008      沿浦转债   可转债转股复牌                      2024/5/17    2024/5/20


         调整前转股价格：46.99 元/股
         调整后转股价格：31.50 元/股

         沿浦转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 20 日

         一、转股价格调整依据
         2024 年 4 月 19 日，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”
   或“公司”）召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
   配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
   本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），向全体股东每 10
   股以资本公积转增 4.8 股。
         本次权益分派实施情况详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《上海沿浦金属
   制品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。
    公司本次因实施 2023 年利润分配及资本公积金转增股本方案对可转债转股价
格进行调整，符合《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，当公司出现因派
送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进
行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。
    根据上述约定，因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本，沿浦转债
自 2024 年 5 月 13 日至本次分红派息股权登记日（2024 年 5 月 17 日）期间暂停转
股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024 年 5 月 20 日）恢复转股，
沿浦转债转股价格自 2024 年 5 月 20 日由人民币 46.99 元/股调整为人民币 31.50
元/股
    三、其他
    联系部门：公司证券事务部
    联系电话：021-64918973 转 8101
    联系邮箱：ypgf@shyanpu.com

特此公告。
                                        上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 14 日