证券代码：605128              证券简称：上海沿浦         公告编号：2024-093
转债代码：111008              转债简称：沿浦转债



                    上海沿浦金属制品股份有限公司
            关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、募集资金基本情况

     根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象
 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），上海沿浦金属制品股份有限公
 司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行
 价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元，扣除与本次发行有关费用人
 民币5,688,679.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币375,311,317.28元。
 以上募集资金已于2024年12月4日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字
 [2024]第ZA14477号）。

     为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2
 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海沿浦金属制
 品股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存
 储管理。
     二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

     鉴于公司本次实际募集资金净额少于《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年
 度向特定对象发行A股股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，
 根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司董事会决定对募投项目拟投
 入募集资金金额作如下调整，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决：


                                   3
                                                                    单位：万元

序号            项目名称            投资总额         调整前拟投入    调整后拟投入
                                                       募集资金        募集资金
1       惠州沿浦高级新能源汽车
                                         20,682.71      14,550.00        14,332.76
        座椅骨架生产项目
2
        郑州沿浦年产 30 万套汽
                                         20,347.50      14,550.00        14,332.76
        车座椅骨架总成制造项目

3       天津沿浦年产 750 万件塑
                                         10,000.00       9,000.00         8,865.62
        料零件项目
               合计                      51,030.21      38,100.00        37,531.13




    三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

       公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投
入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整
不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
       四、本次募投项目投入金额调整的审议程序

       2024年12月18日，公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根
据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进
行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
       五、专项意见说明
       （一）监事会意见

    公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项，履行了相应的审议程序，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，
符合公司长远发展的需要，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的
共同利益。因此，全体监事同意调整募集资金使用金额事项。
       （二）保荐机构核查意见

                                     3
    保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金
额事项，已经公司董事会和监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次调
整募投项目拟投入募集资金金额事项是根据公司经营发展战略规划和实际经营需要以
及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司本次调整募投项目拟
投入募集资金金额事项无异议。


    特此公告


                                               上海沿浦金属制品股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                     二〇二四年十二月十八日




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