证券代码：605133           证券简称：嵘泰股份         公告编号：2024-003


                      江苏嵘泰工业股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件及电话等形
式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2024 年 1 月 31 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
       1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
       三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；


       特此公告。


                                                江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二〇二四年二月一日