证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2024-030


                      江苏嵘泰工业股份有限公司
              第二届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件及电话等形
式送达全体监事。
    3、本次监事会会议于 2024 年 7 月 3 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
       1、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
       2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
       三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。


       特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
      监   事   会
   二〇二四年七月四日