证券代码：605133               证券简称：嵘泰股份      公告编号：2024-044

                    江苏嵘泰工业股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日
    (二)      股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                120,683,936

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 64.8560
总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书出席了本次会议。
       二、   议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
        1、      议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

      股东类型                   同意                        反对                   弃权

                          票数          比例（%）     票数          比例     票数          比例

                                                                    （%）                  （%）

        A股          120,461,636 99.8157            186,300     0.1543       36,000       0.0300


        (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                    同意                   反对                弃权
序号                                票数          比例        票数     比例      票数     比例
                                                  （%）               （%）               （%）
1       关于前次募集资金使
                                  9,581,636       97.7325    186,300    1.9002   36,000      0.3673
        用情况报告的议案


        (三)     关于议案表决的有关情况说明
        本次会议议案为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决
    权总数半数以上表决通过。
        三、     律师见证情况
        1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
        律师：许惠劼、宋琳琳
        2、      律师见证结论意见：
        北京市环球律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
    席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果
    均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
    《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


        特此公告。
                                                      江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
                                                                      2024 年 9 月 13 日