浙江西大门新材料股份有限公司

                        2023 年度董事会工作报告

   2023 年度，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵

循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董

事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效

实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董

事会 2023 年工作情况汇报如下：

   一、2023 年度董事会主要工作情况

    1、董事会会议情况

    2023 年度，公司董事会由 7 名董事组成，共召开了 8 次会议，会议的召集

召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全

体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过

的决议：

  会议时间       会议届次                             审议的议案

                              1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
                              2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
                              3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                              4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
                              5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
                              6、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
                              案》
2023 年 4 月   第三届董事会
                              7、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
26 日          第五次会议
                              8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
                              9、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
                              10、《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
                              11、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
                              12、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
                              的议案
                              13、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
                              的议案》
                              14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
                              激励计划相关事宜的议案》
                              15、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 月   第三届董事会
                              1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
28 日          第六次会议
2023 年 5 月   第三届董事会
                              1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
18 日          第七次会议

2023 年 6 月   第三届董事会
                              1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
16 日          第八次会议
2023 年 6 月   第三届董事会
                              1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
30 日          第九次会议
                              1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2023 年 8 月   第三届董事会
                              2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
25 日          第十次会议
                              议案》

                              1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 10     第三届董事会   2、《关于聘任公司副总经理的议案》
月 26 日       第十一次会议   3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                              4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                              1、《关于浙江西大门新材料股份有限公司通过新设西大门投资贸
                              易（新加坡）有限公司（XM INVESTMENT AND TRADING
2023 年 12     第三届董事会
                              SINGAPORE PTE. LTD.)在美国德克萨斯州新设 XM 精创股份有限
月 15 日       第十二次会议
                              公司（XMDESIGNS INC.）开展遮阳产品的进出口贸易服务的议
                              案》


    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，为 2022 年度股东大会。股东大会

的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的

规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，

认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作，

具体会议情况如下：


  会议时间       会议届次                                审议的议案
                               1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
                               2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
                               3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                               4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
                               5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
                               6、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
                               案》
                               7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2023 年 5 月   2022 年度股东   8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
17 日          大会            9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
                               10、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
                               议案》
                               11、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
                               的议案》
                               12、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
                               的议案》
                               13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
                               激励计划相关事宜的议案》


    3、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员

会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见，

为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情

况。报告期内公司董事会专门委员会共召开 9 次会议，具体为战略委员会 2 次，

审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次，对委员会的各项议

案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

    4、独立董事履职情况

    2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，

忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使权力，及时、全面、积极地关注公司

的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，表达独立意见，充分

发挥了独立董事作用；同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及
执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。

    5、信息披露情况

    报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披

露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解

公司经营情况和重大事项，最大程度地保护了公司、广大投资者尤其是中小投资

者的合法利益。

    6、投资者关系管理情况

    报告期内，公司董事会秘书及指定董事办人员认真履行投资者关系管理工作，

协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之

间的信息沟通。公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台、企业官网等多

种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与,确

保中小投资者参与公司决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，有效保

证投资者知情权，为提升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的

顺畅关系,树立公司良好的资本市场形象。

   三、2024 年董事会工作展望

    2024 年，公司董事会将继续加强内控制度建设，不断提升公司运行效率和

整体竞争力。公司将继续加大研发力度，提升产品质量，做大做强遮阳面料及成

品主营业务，切实做好广大投资者尤其是中小投资者合法权益保护工作，提升公

司规范治理水平，做好董事会日常工作，加强与广大投资者、中介机构、媒体等

的沟通和交流。

    2024 年，公司董事会将继续本着为全体股东负责的态度，从全体股东的利

益出发，紧紧围绕既定的生产经营目标，认真落实公司发展战略，推进公司可持

续发展。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会

                  2024 年 3 月 29 日