浙江西大门新材料股份有限公司

            董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023

年 12 月修订）》、《浙江西大门新材料股份有限公司董事会审计委员会工作条

例》等有关规定，公司董事会审计委员会现将 2023 年度履职情况报告如下。

    一、审计委员会基本情况

    公司董事会下设审计委员会，并制定《浙江西大门新材料股份有限公司董事

会审计委员会工作条例》，对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议

事规则等内容作了明确规定。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部

控制及其他相关工作。

    公司第三届审计委员由独立董事赵秀芳女士、谭国春先生、董事柳英女士三

位委员组成，其中赵秀芳女士为主任委员，管理学（会计学）硕士，具备会计专

业背景，有实际内部审计工作经验。

    二、审计委员会会议召开情况

    2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，每次会议全体委员都参加，共

审议通过议案 11 项，具体情况如下：

召开日期      会议届次                    审议事项（议案）
                            1.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                            2.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
                            3.《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专
                            项报告>的议案》
2023 年    第三届 2023 年
                            4.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
3 月 24 日 第一次
                            5.《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
                            告的议案》
                            6.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
                            7.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
2023 年    第三届 2023 年   1.《公司 2023 年第一季度报告的议案》
4 月 21 日 第二次


                            1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2023 年    第三届 2023 年
                            2.《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
8 月 17 日 第三次           的专项报告的议案》


2023 年 10 第三届 2023 年
                            《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》
月 19 日   第四次


       三、2023 年度董事会审计委员会主要工作情况

    报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责完成审计委员会职能，合理表达

专业意见。

    1、监督及评价外部审计机构工作

    自 2015 年至今，公司一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，勤勉尽职，严

格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专

业水平，提供了良好的审计服务，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成

果。

    审计委员会认为，天健会计师事务所担任公司年报和年度内部控制审计机构，

表现出较高的专业能力，工作认真细致，勤勉尽职，体现了应有的独立性和专业

性，出具的审计报告客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和经营情

况进行评价，为公司提供了较好的服务。

2、指导监督公司内部审计工作

    报告期内，审计委员会严格要求内部审计部门对相关经营活动的合法性、合

规性、真实性和完整性进行审计，并对内部审计工作进行了指导，审阅了内控制

度，未发现内部审计工作存在重大问题，未发现公司内部控制在设计和执行方面

存在重大缺陷。

    审计委员会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、中国
证监会、上海证券交易所等有关规定，建立了较为完善的治理结构和制度，股东

大会、董事会、监事会、四个委员会、经营管理层规范治理和运作，切实保障了

公司和广大股东的合法权益。

3、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事

务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调工作，提高审计工作效率，为

保障公司审计工作的高质量完成发挥了积极作用。

4、审阅公司的财务报告

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为相关财务报告真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在相关的欺诈、

舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及

估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留意见的审计报告的

事项。

5、对公司募集资金相关事宜进行审核

    报告期内，审计委员会对公司募集资金使用与存放情况进行了审核，审计委

员会认为公司募集资金使用决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司募

集资金管理办法的规定。

四、总结

    报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事

会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《浙江西大门新材料股份有限公司董

事会审计委员会工作条例》等有关规定，始终坚持尽职尽责、忠诚勤勉的工作态

度，在对外部审计的监督指导、内部审计工作的优化引领、公司内部控制体系的

建立健全等方面扮演了关键角色，维护公司与全体股东的合法权益，积极促进了

企业的健康、可持续发展。

    2024 年，董事会审计委员会将以更高标准和更强决心履行职责,继续发挥审
计委员会履职的独立性、专业性和有效性，致力于进一步提升公司治理结构的健

全性，确保内控制度得到有效执行，推动公司整体运作更加规范有序，从而切实

维护公司整体利益及广大股东的合法权益。



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                                                      2024 年 3 月 29 日