证券代码：605158          证券简称：华达新材         公告编号：2024-003

              浙江华达新型材料股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于
2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监
事 3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次
会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召
集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。
    根据募集资金投资项目“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”实施进
展，公司拟新增公司全资孙公司江苏华达港务有限公司为前述募投项目的实施主
体。监事会审议后认为：公司本次新增募集资金投资项目的实施主体，符合募投
项目实际开展需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，新增实施主体不会对
募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，监事
会同意公司本次募投项目新增实施主体的事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于部分募集资金投资
项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                    浙江华达新型材料股份有限公司监事会
                                                     2024 年 2 月 28 日