证券代码：605166            证券简称：聚合顺       公告编号：2024-005
转债代码：111003            转债简称：聚合转债

                杭州聚合顺新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新

   材料股份有限公司一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                105,384,504

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                33.3954



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书姚双燕及公司聘请的见证律师列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）              （%）                    （%）

       A股      105,384,504         100          0             0          0             0




2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）              （%）                    （%）
        A股          105,384,504   100           0        0        0        0



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       普通决议议案：议案 1、2 均为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍        闵未若雁

2、 律师见证结论意见：


       杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

       特此公告。

                                         杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
                                                             2024 年 1 月 17 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议