证券代码：605166            证券简称：聚合顺         公告编号：2024-017
转债代码：111003            转债简称：聚合转债



                   杭州聚合顺新材料股份有限公司
      关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度
      薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 28 日
召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬
考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况
    根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会研究并提出建议，2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬如下：


    姓名                      职务                    税前薪酬（万元）

   傅昌宝                    董事长                         89.02

   毛新华                 董事、总经理                      37.12

               董事、董事会秘书、副总经理、财务总
   姚双燕                                                   24.86
                               监

   傅永宾                     董事                          36.96

    陈勇                    独立董事                        6.67

   俞婷婷                   独立董事                        6.67

    杜淼                    独立董事                        6.67

   沈红燕                  监事会主席                       27.11
    沈琴                      监事                           14.87

   罗小虎                     监事                           9.56

    二、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案
    1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：
    在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、
岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务
的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相
关考核制度领取。
    2、独立董事：独立董事津贴为 7 万元/年（税前），按月领取。
    3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪
酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司
相关考核制度领取。

    三、审批程序
    本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第三届第二次会议、公司第三届董
事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，各位董事在讨论及
审议本人薪酬事项时均回避表决，其中董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024
年度薪酬考核方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

    四、备查文件
    1.第三届董事会第二十一次会议决议；
    2.第三届监事会第十七次会议决议；


    特此公告。




                                              杭州聚合顺新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 03 月 29 日