证券代码：605166             证券简称：聚合顺          公告编号：2024-044
转债代码：111003             转债简称：聚合转债


                   杭州聚合顺新材料股份有限公司
        关于完成独立董事选举并调整第三届董事会
                      各专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、第三届董事会独立董事补选情况
   杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召
开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，
选举周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第三届董事会独立董事，任期
自2024年6月25日起至第三届董事会届满之日止。
    二、调整各专门委员会情况
   公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》，调整情况如下：
   1．战略委员会委员
   调整前：傅昌宝（主任委员）、毛新华、俞婷婷：
   调整后：傅昌宝（主任委员）、毛新华、尹德军。
   2．审计委员会委员
   调整前：陈勇（主任委员）、傅昌宝、俞婷婷；
   调整后：韩林静（主任委员）、傅昌宝、尹德军。
   3．薪酬与考核委员会委员
   调整前：杜淼（主任委员）、傅昌宝、陈勇；
   调整后：周明生（主任委员）、傅昌宝、韩林静；
   4．提名委员会委员
   调整前：俞婷婷（主任委员）、傅昌宝、杜淼；
调整后：尹德军（主任委员）、傅昌宝、周明生。


特此公告。




                                      杭州聚合顺新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2024年6月26日