证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2024-039



                   江苏利柏特股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资
价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进公司长远健康可持续
发展，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”、“利柏特”）结合行业发展
情况、自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心和
对公司价值的认可,制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024
年 6 月 18 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容如下：
    一、聚焦主营业务，持续提升经营质量
    利柏特是一家专注于工业模块设计和制造的上市公司，拥有“设计-采购-
模块化-施工”（EPFC）全产业链环节及一体化服务能力，公司秉承“规范管理、
改革创新、提质增效、科学发展”的经营理念，立足中国、面向世界，致力打造
成服务于多个行业领域高端客户的大型工业模块和工程服务提供商。
    2024 年，公司将聚焦主营业务，把握行业项目建设向模块化发展的市场机
遇，并紧跟国家进一步推进工程总承包发展的产业政策，不断提高工业模块的自
主设计、制造能力以及工程服务能力。通过业务拓展、技术创新、人才培养、信
息化建设、公司治理的全方位提升，持续提升经营质量，促进公司高质量发展。
    二、重视投资者回报，维护股东权益
    公司高度重视投资者回报，在兼顾公司发展的情况下，努力为股东创造长期
可持续的价值，实现公司价值和股东利益最大化。此外，公司制定了《江苏利柏
特股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，公司一直严格执
行和实施积极稳定的股东回报规划和利润分配政策，近三年现金分红情况如下：
                                                             单位：万元
                      以现金方式   分红年度合并报表    占合并报表中归属
分红   现金分红金额
                      回购股份金   中归属于上市公司    于上市公司股东的
年度     （含税）
                          额         股东的净利润        净利润的比率
2023       1,908.94     1,083.83           19,018.41             15.74%
2022       1,559.77     1,939.88           13,709.27             25.53%
2021       5,029.58            -           10,945.39             45.95%
最近三年累计现金分红总额                                      11,522.00
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润                        14,557.69
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净
                                                                 79.15%
利润的比例
    未来，公司将结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，在充分考虑
股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配
方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
    三、提升信息披露质量与投资者关系管理
    公司坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
    公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者建立了紧密而高效的沟通机
制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司积极通
过业绩说明会、上证 e 互动、现场调研、投资者热线、投资者邮箱等多种渠道开
展投资者关系管理工作，积极回应投资者关切，传递公司投资价值，构筑起公司
与投资者之间的沟通桥梁，建立了公司与投资者之间的长期、稳定、理解、信任
的关系。
    2024 年，公司将继续以投资者为中心，打造透明、有效的信息披露，持续
加强与各类投资者的沟通，不断创新和丰富投资者互动交流的方式，保证投资者
对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，在定期报告、季度报告后常态化召开
业绩说明会，积极组织公司管理层通过业绩说明会、股东大会等方式与投资者深
入交流，向投资者充分解读公司经营情况和投资者关切问题，传递公司价值，提
升投资者对公司的了解和价值认同。
    四、强化“关键少数”责任，完善公司规范治理
    公司高度重视董事、监事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的职
责履行和风险防控，组织董事、监事、高级管理人员积极参与证监局、上海证券
交易所等举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，加强学习证券市
场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识，推动公司持续
规范运作。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对
内外部环境变化时能够迅速有效应对，提升整体核心竞争力。
    公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，继续聚焦主业，
坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，努力通过稳健的经营、规范的
公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司
价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
    本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司承
诺，方案的实施可能会受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，存在
一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 19 日