证券代码：605167            证券简称：利柏特         公告编号：2024-041



           江苏利柏特股份有限公司
       第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2024 年 7 月 3 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 6 月 28 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）及《江苏
利柏特股份有限公司章程（2024 年 7 月）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             江苏利柏特股份有限公司董事会
                          2024 年 7 月 4 日