证券代码：605167                    证券简称：利柏特




        江苏利柏特股份有限公司
              Jiangsu Libert INC.




      2024 年第二次临时股东大会


                     会议资料




                   二〇二四年七月
江苏利柏特股份有限公司                       2024 年第二次临时股东大会会议资料



        江苏利柏特股份有限公司
 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录
2024 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 4
议案一：
  关于修订《公司章程》的议案 ........................................ 5




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           江苏利柏特股份有限公司
      2024 年第二次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的有关规定，特制订本须知：


     一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。


     二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出
席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手
续，未办理签到登记的股东或股东代表原则上不能参加现场会议，但可以参与网
络投票。


     1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件原件和持股证明；委
托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、授权委托书、委托人有效
身份证件原件及其持股证明。


     2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明及持股证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、
法定代表人授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明及持股证明。


     三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权
拒绝其他人员进入会场。


     四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限
于本次大会审议的议题，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。


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     五、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。在
填写表决票时，请各位股东（或股东代表）在表决票中“同意”、“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”，多选、不选或不按规定作符号的视为无效票，
作弃权处理。


     六、股东大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩
序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，谢绝录音、录像及拍
照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作
人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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      2024 年第二次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一） 15:00
    网络投票时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
    公司会议室
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：董事长、总经理沈斌强先生
    现场会议议程：
     一、会议出席人员签到。
     二、主持人宣布会议开始并宣读出席现场会议的股东、股东代表人数及其代
表的有表决权的股份总数，介绍出席大会的其他人员。
     三、推选现场会议的计票人、监票人。
     四、宣读会议议案。
     议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
     五、现场股东及股东代表发言、提问。
     六、对议案进行审议并进行记名投票表决。
     七、监票人、计票人统计表决情况。
     八、休会，等待网络投票表决结果。
     九、复会，宣布现场投票和网络投票汇总情况。
     十、宣读本次股东大会决议，签署会议决议和会议记录。
     十一、律师发表本次股东大会的法律意见。
     十二、主持人宣布会议结束。




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议案一：

                         江苏利柏特股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：


     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《江苏利柏特股份有限公司章程》进
行修订，具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-042）及《江苏利柏特股份有限公司章程（2024 年 7 月）》。


     请各位股东及股东代表予以审议。


                                           江苏利柏特股份有限公司董事会




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