证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2024-002


                        确成硅化学股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话通讯
方式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决
的监事 3 人。
    会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议议案审议情况

    会议审议通过了以下议案：
    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》
    监事会认为：公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购
股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不
超过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本
次回购符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            确成硅化学股份有限公司监事会
                                                          2024 年 2 月 6 日