证券代码：605183             证券简称：确成股份      公告编号：2024-011


                       确成硅化学股份有限公司
 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
                      有效期及授权有效期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、   基本情况说明

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第
四届董事会第六次会议，2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，2023
年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。

       根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定
对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司
本次发行决议的有效期和股东大会相关授权的有效期均为自 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起十二个月内，该项决议有效期及相关授权有效期即将届
满。

    鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大
会相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 26
日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及
股东大会相关授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 9 日

    除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述两个议案尚需提交公
司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、     独立董事意见

    （一）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案》

    本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，有利
于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合
公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利
益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司延长向不特定对
象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。

    （二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

    公司本次提请股东大会延长股东大会相关授权的有效期，有利于保障公司向
不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合公司经营发展
的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，
不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期
的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                            确成硅化学股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 27 日