证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2024-010


                        确成硅化学股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话通
讯方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
    会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议议案审议情况

    （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》

    监事会认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺
利进行，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公
司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

    监事会认为：公司本次提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期，有利于保障公司
向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合公司经营发
展的需要，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存
在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          确成硅化学股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 27 日