证券代码：605183          证券简称：确成股份         公告编号：2024-012



                         确成硅化学股份有限公司
              关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


    股东大会召开日期：2024年4月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统



       一、   召开会议的基本情况


   (一)       股东大会类型和届次


   2024 年第一次临时股东大会


   (二)       股东大会召集人：董事会


   (三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式


   (四)       现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分
   召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼


   (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日
                         至 2024 年 4 月 11 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
    作》等有关规定执行。


    (七)     涉及公开征集股东投票权


    无


    二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                     投票股东
    序
                                    议案名称                         类型
  号
                                                                     A 股股东
    非累积投票议案
    1          《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东           √
           大会决议有效期的议案》
    2          《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次           √
           向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
    3          《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》         √
    4          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                       √
    5       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                           √
    6       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                         √
    7       《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                         √
    8       《关于修订<累计投票实施规则>的议案》                         √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2023 年 12 月 18 日、2024 年 3 月 26 日召开的第四届董
事会第十三次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com）发布的相关公告。


2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及




    三、   股东大会投票注意事项



    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。


    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



    四、    会议出席对象



    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别            股票代      股票简称          股权登记日
                           码

           Ａ股            605183      确成股份           2024/4/3


    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。


    (三)    公司聘请的律师。


    (四)    其他人员



    五、    会议登记方法
    1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。
        2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖
法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代
表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
        3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（联系方式见下文），在来
信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份
证 及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东大会”字样。
    4、登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00（以信
函或电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准）。


    六、     其他事项


    1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    3、会议联系方式 联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座
10 楼
    联系电话：0510-88793288
    联系人：王今
    联系邮箱：ir@quechen.com


    特此公告。

                                           确成硅化学股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 27 日
    附件 1：授权委托书


           报备文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议


       附件 1：授权委托书


    授权委托书


    确成硅化学股份有限公司：


    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 11 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序号           非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权

    1          《关于延长公司向不特定对象发行可转
           换公司债券股东大会决议有效期的议案》

    2          《关于提请股东大会延长授权董事会全
           权办理公司本次向不特定对象发行可转换公
           司债券相关事宜有效期的议案》

    3          《关于修订<公司章程>部分条款并办理
           工商变更的议案》

    4          《关于修订<股东大会议事规则>的议
           案》
    5        《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    6        《关于修订<独立董事工作制度>的议
        案》

    7        《关于修订<关联交易管理制度>的议
        案》

    8        《关于修订<累计投票实施规则>的议
        案》




    委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


    委托人身份证号：                      受托人身份证号：


    委托日期：     年   月   日


    备注：


    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。