证券代码：605183        证券简称：确成股份      公告编号：2024-013

                        确成硅化学股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日

    (二)      股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座
10 楼

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


    1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            290,735,720

    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                        70.5767



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

      (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 董事会秘书出席了会议,全部高管列席了会议。

      二、   议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》

      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型           同意                  反对              弃权
                   票数          比   例 票数     比   例 票数    比   例
                                 （%）            （%）           （%）
A股                290,714,420   99.9926 20,500   0.0070   800    0.0004



   2、 议案名称： 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型           同意                  反对              弃权
                   票数          比   例 票数     比   例 票数    比   例
                                 （%）            （%）           （%）
A股                290,714,420   99.9926 20,500   0.0070   800    0.0004
   3、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》

      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型           同意                  反对              弃权
                   票数          比   例 票数     比   例 票数    比   例
                                 （%）            （%）           （%）
A股                290,714,420   99.9926 20,500   0.0070   800    0.0004



   4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型           同意                  反对              弃权
                   票数          比   例 票数     比   例 票数    比   例
                                 （%）            （%）           （%）
A股                290,643,220   99.9681 91,700   0.0315   800    0.0004



   5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型           同意                  反对              弃权

                   票数          比   例 票数     比   例 票数    比   例
                                 （%）            （%）           （%）
A股                290,643,220   99.9681 91,700   0.0315   800    0.0004



   6、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型           同意                       反对               弃权
                   票数          比   例 票数           比   例 票数      比   例
                                 （%）                  （%）             （%）
A股                290,643,220   99.9681 91,700         0.0315   800      0.0004



   7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型           同意                       反对               弃权
                   票数          比   例 票数           比   例 票数      比   例
                                 （%）                  （%）             （%）
A股                290,643,220   99.9681 91,700         0.0315   800      0.0004



   8、 议案名称：《关于修订<累积投票实施规则>的议案》

      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型           同意                       反对               弃权

                   票数          比   例 票数           比   例 票数      比   例
                                 （%）                  （%）             （%）
A股                290,643,220   99.9681 91,700         0.0315   800      0.0004



      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称            同意                    反对          弃权
序号                         票数        比     例 票数      比例 票数 比      例
                                      （%）             （%）      （%）
1      《 关 于 延 长 公 司 29,391,   99.927   20,500   0.06 800   0.0029
       向 不 特 定 对 象 发 280       5                 96
       行可转换公司债
       券股东大会决议
       有效期的议案》
2      《 关 于 提 请 股 东 29,391,   99.927   20,500   0.06 800   0.0029
       大 会 延 长 授 权 董 280       5                 96
       事会全权办理公
       司本次向不特定
       对象发行可转换
       公司债券相关事
       宜有效期的议案》

3      《关于修订<公司 29,391,        99.927   20,500   0.06 800   0.0029
       章程>部分条款并 280            5                 96
       办理工商变更的
       议案》
4      《关于修订<股东 29,320,        99.685   91,700   0.31 800   0.0028
       大会议事规则>的 080            5                 17
       议案》
5      《关于修订<董事 29,320,        99.685   91,700   0.31 800   0.0028
       会议事规则>的议 080            5                 17
       案》



    (三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、2 、3、4、5 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
    2、本次会议审议的所有议案均获得通过。
    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    律师：华诗影、薛若冰

    2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法

规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。



    特此公告。


                                        确成硅化学股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 12 日