证券代码：605183            证券简称：确成股份         公告编号：2024-029


                       确成硅化学股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 会议召开和出席情况

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 26 日
以书面方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。
    本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定。


 二、 会议议案审议情况

    与会董事审议并通过了以下议案：

       (一)   审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请
文件的议案》

    自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作，但因
宏观环境变化，经公司综合考虑且与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定
终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。以上议案已经独董董事
专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编
号：2024-033）。
    根据 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    (二)    审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划》
等文件的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条
件之公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性
股票回购注销。董事夏洪庆先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关
联董事，已回避表决。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提
交董事会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回
购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    (三)    《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    鉴于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件未成就，公司
拟回购注销相关限制性股票，回购注销后公司总股本将由 417,396,900 股变更为
415,883,145 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 417,396,900 元 变 更 为 人 民 币
415,883,145 元，并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。
    根据 2020 年年度股东大会的授权，本次本次变更注册资本并办理工商登记
事宜无需再次提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                 确成硅化学股份有限公司董事会
                                                                2024 年 5 月 11 日