证券代码：605183           证券简称：确成股份          公告编号：2024-045


                     确成硅化学股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方
式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

    会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、会议议案审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一） 审议通过《2024 年半年度报告正文及摘要》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规
则》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会

            2024 年 8 月 23 日