证券代码：605183           证券简称：确成股份     公告编号：2024-061



                      确成硅化学股份有限公司

                   关于对外捐赠暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召
开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议
案》，同意公司通过无锡同心慈善基金会救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济
困等公益项目。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长阙伟东先生主持，2 名关联董事回避表决，表决
结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外捐赠暨关联交易事项在提交
董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。现将有关事项公告如下：

    一、对外捐赠事项概述

    为救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，践行社会责任，公
司决定向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元。
    由于公司董事长阙伟东先生为无锡同心慈善基金会理事，董事陈小燕女士为
无锡同心慈善基金会副理事长及主要出资人，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，本次捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    截至本次关联交易前，过去 12 个月内公司累计向无锡同心慈善基金会捐赠
0 次。本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

组织名称                 无锡同心慈善基金会
统一社会信用代码         53320200MJ59782855
成立时间               2019 年 12 月 6 日
法定代表人             杜欢
基金会地址             江苏省无锡市锡山区山河路 50 号 32 幢 401
                       （一）开展扶贫济困等公益项目；
业务范围
                       （二）救助孤寡病残等弱势群体。

   三、本次对外捐赠对上市公司的影响

    本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是
切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公
司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。


    特此公告。




                                            确成硅化学股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 18 日