证券代码：605186         证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-009



              上海健麾信息技术股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已
于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由戴建伟先生主持，
公司全体监事和高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    经审议，公司董事会同意选举戴建伟先生担任公司第三届董事会董事长，任
期同本届董事会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生各专门委员会成员，具体情况
如下：
    （1）战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞；
    （2）审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬、周贇；
    （3）提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇；
    （4）薪酬与考核委员会：周贇（主任委员）、戴建伟、白云霞；
    以上各专门委员会任期同本届董事会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    经董事会审议，同意聘任戴建伟先生担任公司总经理（法定代表人），任期
同本届董事会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
    经董事会审议，同意聘任程刚先生担任公司常务副总经理；聘任邱泓先生、
赵凌先生、罗建峰先生、龚卫勇先生、张君华先生担任公司副总经理，任期同本
届董事会。同意聘任邱泓先生担任公司财务总监，任期同本届董事会。同意聘任
邱泓先生担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事会提名委员会已对本次聘任的高级管理人员进行了资格审查，认为上述
人员符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，
不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和
上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
    同时，董事会审计委员会对财务总监候选人的履历等相关材料进行了审查，
认为其符合担任公司财务总监的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知
识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作
指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。



    特此公告。




                                    上海健麾信息技术股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 12 日