证券代码：605186            证券简称： 健麾信息    公告编号：2024-037



              上海健麾信息技术股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2024 年 10 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料
已于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董
事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
   根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》等规定，公司对 2024 年第三
季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2024 年第三季度
报告》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
   本议案已经审计委员会审议通过。


    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
   公司拟使用部分闲置募集资金不超过 9,000.00 万元临时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-036）。



    特此公告。




                                     上海健麾信息技术股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 31 日