证券代码：605188          证券简称：国光连锁           公告编号：2024-031



                江西国光商业连锁股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 1 日以
电子邮件方式发出第二届监事会第十七次会议通知，2024 年 6 月 7 日在江西省
吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议
的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本
次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商
业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得
通过。
    监事会提名陈云玲女士、熊玉婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。议案具体内容详见公司于 2024 年
6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    （二）《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
    薪酬方案具体内容如下：
    1、不单独设立监事职务报酬，根据监事在公司内部任职的日常工作岗位领
取相应的报酬。
    2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规
定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。
    3、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或
年发放，年度总薪酬由公司监事会审议，股东大会批准。
    4、上述监事薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代
扣代缴。
    表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                     江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                          2024 年 6 月 8 日


    备查文件
    （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》