证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-032
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：(二)芜湖富春染织股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,781,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.9608
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
10、 议案名称：《关于继续开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
11、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
18、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
20、 议案名称：《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,769,712 99.9880 12,200 0.0120 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 101,075,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 694,032 98.2725 12,200 1.7275 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普
通股股东 22,100 64.4314 12,200 35.5686 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 671,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
3 《关于公司 2023 年 694,032 98.2725 12,200 1.7275 0 0.0000
度利润分配预案的
议案》
5 《关于续聘公司 694,032 98.2725 12,200 1.7275 0 0.0000
2024 年度审计机构
的议案》
6 《关于公司 2024 年 694,032 98.2725 12,200 1.7275 0 0.0000
度担保额度预计的
议案》
9 《关于确定公司董 694,032 98.2725 12,200 1.7275 0 0.0000
事、高级管理人员
2024 年度薪酬的议
案》
10 《关于继续开展套 694,032 98.2725 12,200 1.7275 0 0.0000
期保值业务的议案》
11 《关于开展票据池 694,032 98.2725 12,200 1.7275 0 0.0000
业务的议案》
12 《关于变更注册资 694,032 98.2725 12,200 1.7275 0 0.0000
本及修订<公司章
程>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 6、议案 12 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通议案，均已
经参加表决的全体股东所持表决权的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：方华子、姜利
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与
召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法有效。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议