证券代码：605196          证券简称：华通线缆            公告编号：2024-091



                河北华通线缆集团股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2024 年 11 月 1 日发出，会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开
及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会
议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-093）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-094）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司董事会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司股东会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-095）。

    特此公告。


                                    河北华通线缆集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 6 日