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                                     董事會會議公佈


烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二
零二四年三月六日（星期三）舉行董事會會議，籍以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至
二零二三年十二月三十一日止經審計的年度業績並考慮支付末期股息（如有）事宜。


                                                                 承董事會命
                                                       烟台北方安德利果汁股份有限公司
                                                                   董事長
                                                                   王安



中國烟台，二零二四年二月二十三日


於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為張輝
先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。



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