安德利：安德利：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-05-25
证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-043
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日
至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
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台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
1 发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措 √ √
施和相关主体承诺的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
2 √ √
的议案
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回
3 √ √
报规划的议案
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
4.01 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 √ √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 关于补选第八届监事会非职工代表监事的
√ √
议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次审议通
过。《关于补选第八届董事会非独立董事候选人及第八届监事会非职工代表监事候选人
的公告》已于 2024 年 5 月 10 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》；涉及本股东大会相关议案的公告于 5 月 9 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)披露。
2、特别决议议案：2024 年第一次临时股东大会的第 1、2、3 议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2024 年第一次临时股东大会的第 1、2、3 议案。
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4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通
过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投
票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605198 安德利 2024/6/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 公司邀请列席股东大会的其他人员。
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五、会议登记方法
（一）A 股股东
1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席
现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1、附件 2）、委
托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。
2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明
文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席
现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1、附件 2）、委
托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人
签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
（二）H 股股东
详 情 请 参 见 公 司 于 2024 年 5 月 24 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(www.hkexnews.hk),向 H 股股东发出的临时股东大会通告及其他相关文件。
（三）现场会议出席登记
1、登记时间：2024 年 6 月 18 日 13:00-14:00
2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室
3、联系电话：0535-3396069；传真：0535-4218858
4、联系人：王艳辉、王宁
六、其他事项
现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、报备文件
1.第八届董事会第十八次会议决议
2.第八届监事会第十三次会议决议
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 18 日召开的贵
公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
3 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案
组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独
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立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表
决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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