证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2024-064



                烟台北方安德利果汁股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议于 2024 年 9 月 25 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。

    本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公
司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地
交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表〉的议案》

    根据公司 2023 年年度股东大会给予董事会关于办理以简易程序向特定对象发行 A
股股票的授权，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2021 年度、
2022 年度、2023 年度财务报表》并经董事会审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司〈2023 年度内控自我评价报告〉的议案》

    根据公司 2023 年年度股东大会给予董事会关于办理以简易程序向特定对象发行 A

                                        1
股股票的授权，以及应专项审计机构的要求，董事会同意重新审议公司《2023 年度内部
控制评价报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。



    特此公告。




                                          烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                                               2024 年 9 月 30 日




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