证券代码：605208           证券简称：永茂泰           公告编号：2024-037



                上海永茂泰汽车科技股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     监事会会议召开情况

     上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
 次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议
 室以现场结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，
 会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体监事。会议应出席监事3
 人，实际出席监事3人（其中1人以通讯方式出席），全体监事共同推举张发展主
 持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
 和《公司章程》的规定，会议合法有效。


     监事会会议审议情况

     一、审议通过《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

     公司于 2024 年 4 月 25 日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告，章妙
 君女士因个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公
 司担任任何职务。公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，补选叶楚
 楚为公司非职工代表监事，公司原监事章妙君的辞职生效。为完善公司治理结构，
 促进公司规范运作，本次会议，全体监事补选张发展为监事会主席，任期自监事
 会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张发展的具体情况如下：

    张发展：男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理，2011
年 8 月至今历任公司财务部经理、内审部经理，2017 年 5 月至今任公司职工代表
监事。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                                    上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 5 月 18 日