证券代码：605208            证券简称：永茂泰          公告编号：2024-062



               上海永茂泰汽车科技股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    董事会会议召开情况

    上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于2024年10月28日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件发
送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事
9人，实际出席董事9人（其中7人以通讯方式出席），全体监事、高级管理人员列
席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。


    董事会会议审议情况

    一、审议通过《2024 年第三季度报告》。

    详见 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年第三季度
报告》。

    公司 2024 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序以
及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司 2024 年第三
季度报告中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    详见 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减
值准备的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日