证券代码：605208            证券简称：永茂泰          公告编号：2024-063



                上海永茂泰汽车科技股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     监事会会议召开情况

     上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
 次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年10月23日以
 电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人，
 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
 和《公司章程》的规定，会议合法有效。


     监事会会议审议情况

     一、审议通过《2024 年第三季度报告》。

     详见 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年第三季度
 报告》。

    监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制
和审议程序以及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，未发现参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

     详见 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减
值准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 29 日