证券代码：605218          证券简称：伟时电子      公告编号：2024-004


                      伟时电子股份有限公司
             关于对外投资设立越南子公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     对外投资对象：拟设立越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）。
     对外投资金额：公司拟投资设立越南伟时科技有限公司，拟投资总额1,500万
美元，公司出资比例100%。
     本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易
和上市公司重大资产重组事项。
    风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方
面的风险；本次投资事项尚需履行境内商务局、发改委、外汇管理局等政府机构的相
关批准、备案手续，同时还需获得越南当地政府相关部门的审批及登记，能否取得相
关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。


    一、对外投资事项概述
    1、对外投资的基本情况
    为贯彻公司发展战略，拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，公司拟投资设立
越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）,投资总额1,500万美元。
    为确保公司在越南设立子公司能够顺利实施，公司董事会批准后授权公司经营管
理层及其合法授权人全权办理公司本次设立越南公司等相关事宜。
    2、对外投资履行的审议程序
    公司于2024年3月20日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立越南子公司的议案》。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权
范围之内，无须提交公司股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
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重大资产重组行为。
    二、对外投资标的基本情况
    以下“公司名称”、“投资总额”、“经营范围”等信息为暂定，具体以相关政
府机构登记注册为准。
    公司名称：越南伟时科技有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：井上勤
    股东：伟时电子股份有限公司
    投资总额：1,500万美元
    注册资本：500万美元
    注册地址：拟在越南海防市海安郡2号东海坊直属亭武吉海经济区的南亭武保税区
和工业区CN12-03号地块（最终注册地址以越南当地主管部门核准登记为准）
    公司经营范围：生产用于电子、电脑、汽车、通信等产品的新型电子元器件；设
计、生产精冲模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶及相关产品，销售自产产
品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及其他电子设备
的批发及进出口业务，佣金代理。(以越南当地主管部门核准登记为准)
    出资方式及股权结构：公司拟以自有资金出资，公司持有100%股权
    三、本次对外投资对公司的影响
    近期，国内外宏观经济环境复杂多变，国际贸易格局演变加剧，公司海外客户普
遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，纷纷采取措施降低供应链中的物流和产
能风险。
    公司本次拟在越南投资新建生产基地，可以更好地满足海外客户的需求，有利于
公司更加灵活地应对宏观环境发生的波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化等可
能对公司产生的潜在不利影响，此举符合公司的战略规划。
    本次对外投资不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影
响，符合公司股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财
务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、本次对外投资的风险分析
    本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中可
能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本次投资事项尚需履行境内商务局、发
改委、外汇管理局等政府机构的相关批准、备案手续；此外还需获得越南当地政府相

                                     2
关部门的审批及登记，能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在
不确定性。
    本次投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要
等情况作相应调整，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努
力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回
报。


    特此公告。




                                                 伟时电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 21 日




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