伟时电子股份有限公司
     2 0 23 年 度 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上
市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》以及伟时电子股份有限
公司（以下简称“公司”）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、
积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告
如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由独立董事徐彩英女士、曾大鹏先生和董事山口胜先
生组成，其中主任委员由会计专业人士徐彩英女士担任。
    二、审计委员会会议召开情况
    2023 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是：

    （1）2023 年 1 月 17 日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会

议审议通过了《2022 年审计计划报告》。

    （2）2023 年 4 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议

审议通过了《公司 2022 年年度财务报告及其摘要》《关于公司 2022 年度董事会

审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预测的议案》，

并同意将议案提交董事会审议。

    （3）2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，会议

审议通过了《公司 2023 年第一季度财务报告》，并同意将议案提交董事会审议。

    （4）2023 年 8 月 25 日召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，会

议审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》《关于 2023 年半年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告的议案》《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

    （5）2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，会
议审议通过了《2023 年第三季度报告》，并同意将议案提交董事会审议。

    （6）2023 年 12 月 11 日，召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议，

会议审议通过了《2023 年审计计划报告》。
    三、本年度审计委员会主要工作情况
    1、审阅公司财务报告并发表意见
    本年度，审计委员会认真审阅了公司编制的 2022 年度和 2023 年半年度财务
报表，认为公司财务报表真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会
计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情况。
    2、与外部审计机构的沟通工作
    年审期间，审计委员会与公司聘请的审计机构就公司年度审计的审计范围、
审计计划等事项进行了充分的沟通和讨论，保障了年度审计工作顺利开展。
    3、监督及评估外部审计机构工作
    本年度，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年年度报告审计机构期间，
严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相
关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，从专业角度维护了公司
的整体利益及股东的合法权益。
    4、向董事会提出续聘审计机构的建议
    根据公司聘请的审计机构的年度审计工作情况，经董事会审计委员会审议后，
向董事会建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构。
    5、对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制评价报告及外部审
计报告等资料，以及通过参加公司董事会会议和专门委员会等途径，掌握公司内
部审计工作情况，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等情况。
    6、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况
    报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出
建议或意见。本年度，公司加强了对各职能部门、下属各子公司的内控检查，强
化了内控工作在企业管理过程中的重要作用。
    四、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原
则，认真履行了审计监督职责。2024 年，审计委员会将继续勤勉尽职，全面履行
审计委员会的职责，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。
    特此报告。




                                                  伟时电子股份有限公司
                                                      董事会审计委员会
                                                       2024 年 4 月 15 日