证券代码：605218                证券简称：伟时电子              公告编号：2024-015


                            伟时电子股份有限公司
             关于 2024 年度日常关联交易情况预测的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议
     公司 2024 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易
价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产
独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日分别召开第二
届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度
日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和渡边庸一回避表决。
本项日常关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
    2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司 2023 年年初的工作计划及当
时的实际情况，对公司 2023 年度日常关联交易情况进行了预测。
    2023年度，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：
                                                                         单位：人民币元
 关联交易类                       2023 年度        2023 年度      预计金额与实际发生金额
                   关联人
        别                         预计金额       实际发生金额        差异较大的原因

 接受关联人                                                       受各种因素的影响，公司
                日本 WAYS 酒店   1,000,000.00        142,489.75
 提供的劳务                                                       出差日本人员减少

 合计                            1,000,000.00        142,489.75
                                              1
    （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
    根据公司 2024 年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司 2024 年度日常关联
交易情况进行了预测。
                                                                单位：人民币元
      关联交易类别                关联人               2024 年度预计金额
  接受关联人提供的劳务         日本 WAYS 酒店              1,000,000.00
        销售商品                  重庆伟时                 1,000,000.00




    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况
    （1）日本 WAYS 酒店
    公司名称：日本 WAYS 酒店
    注册资本：300万日元
    成立时间：2015年12月
    公司住所：山梨县都留市鹿留1366番地
    企业类型：株式会社
    经营范围：1.酒店、度假设施、休闲设施、温泉浴场设施、旅馆等企划、经营、
管理及咨询；2.活动、展览会、演唱会等的企划、制作、实施、运营、管理以及售票
及相关的情报提供；3.娱乐相关内容的企划、开发、运营及发布；4.根据旅行业法进
行的旅行业及翻译、口译业务；5.国际文化交流事业的企划和运营；6.餐厅、居酒屋
、调试酒吧等饮食店以及小卖部的企划、经营和管理；7.贩卖食物、饮料、香烟、茶
、酒等；8.加工、饮食以及租借以贩卖为目的的卖场设施；9.土特产的商品开发、制
造及贩卖；10.不动产的买卖、租借、管理以及它们的中介；11.特定旅客汽车运送事
业；12.劳动者派遣事业；13.上述序号所附带关联的一切事业；
    股权结构：实际控制人渡边庸一直接持股15%，渡边庸一之子渡边幸吉直接持股50
%并担任代表董事。公司董事长山口胜持股 10%。
    （2）重庆伟时
    公司名称：重庆伟时光电科技有限公司
    注册资本：1,000万人民币
    成立时间：2021年9月
                                        2
    公司住所：重庆市北碚区京东方大道399号14幢
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件与机电组件设备销售，汽
车零部件及配件制造，塑料制品制造，汽车零配件批发，智能仪器仪表销售，智能车
载设备销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：重庆豪然汽车零部件（集团）有限公司持股60%，伟时电子股份有限公
司持股40%。
    2、履约能力分析
    本公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与
财务状况良好，均具备履约能力。
    3、定价政策和定价依据
    本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允
价为基础，遵循公平合理原则确定价格。


    三、关联交易的目的和对上市公司的影响

    公司2024年日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本
公司和交易方形成了稳定的关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及
未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、
公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不会导致公司对
关联方形成依赖。


    四、备查文件

    1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
    2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。


    特此公告。


                                                伟时电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 16 日


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