证券代码：605218                证券简称：伟时电子              公告编号：2024-031

                           伟时电子股份有限公司

            关于新制定、修订公司部分治理制度的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届
董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的
议案》。现将具体情况公告如下：


       一、修订原因及依据

       为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公
司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。


       二、本次修订涉及的制度

       本次修订的主要治理制度如下：
序号                               制度名称                            是否提交股东
                                                                         大会审议
 1         《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》                           是
 2         《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》                         是
 3         《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》                         是
 4         《伟时电子股份有限公司独立董事年报工作制度》                     否
 5         《伟时电子股份有限公司内部审计制度》                             否
 6         《伟时电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》             否
 7         《伟时电子股份有限公司审计委员会工作制度》                       否
 8         《伟时电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》                 否
 9         《伟时电子股份有限公司提名委员会工作制度》                       否
 10        《伟时电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》                 否


                                              1
 11      《伟时电子股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》                否

      上述治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中第 1-3 项
制度的修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关制度全文。


      特此公告。




                                                        伟时电子股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 6 月 12 日




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