证券代码：605218           证券简称：伟时电子         公告编号：2024-028

                       伟时电子股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
    （二）本次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开；
    （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
    （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-
030）及修订后的《公司章程》。

    （二）审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》

    为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相
关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。
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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于新制定、修订公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2024-031），其中《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子
股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》尚
需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定，现进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查，现提名山口胜
先生、渡边幸吉先生、黑土和也先生和司徒巧仪女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-032）。

    （四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定，现进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查，现提名曾大鹏
先生、彭连超先生和万文杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年
第一次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。根据相关规定，独立董事候选人需
经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-032）。

    （五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
                                      2
露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-033）。

    三、备查文件

    1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》


    特此公告。




                                                 伟时电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 12 日




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