证券代码：605218           证券简称：伟时电子           公告编号：2024-054

                       伟时电子股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已
于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议
于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向
琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证
券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，
未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司
2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》
    为满足淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）生产经营的需要，根据
其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额

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度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《伟时电子股份有限公司关于追加预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024-
055）。


    三、备查文件

    《伟时电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                               伟时电子股份有限公司监事会
                                                     2024 年 10 月 30 日




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