伟时电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

        会议资料




     二〇二四年十一月
                               目       录

2024 年第三次临时股东大会议程 ....................................... 2


2024 年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 4


2024 年第三次临时股东大会议案 ....................................... 6


议案一 关于公司追加预计提供担保额度的议案........................... 6




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             2 0 24 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议 程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合

现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00

网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统

（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024

年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会

议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长山口胜先生

会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关

工作人员

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

四、主持人介绍股东大会会议须知

五、推举计票、监票成员

六、审议会议各项议案

1、审议《关于公司追加预计提供担保额度的议案》

七、现场与会股东发言及提问


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八、现场与会股东对各项议案进行表决

九、休会，统计表决结果

十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、见证律师宣读法律意见

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布会议结束




                                           伟时电子股份有限公司董事会

                                                    2024 年 11 月 15 日




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         2 0 24 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知
    为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华

人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等

有关规定，特制定本须知：

    1. 参会资格：股权登记日为 2024 年 11 月 8 日下午收市后，在中国证券登

       记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

    2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘

       请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒

       绝其他人员进入会场。

    3. 本次股东大会于 2024 年 11 月 15 日 14:00 开始。会议召开时，入场登记

       终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东

       的人数、股份数额不计入现场表决数。

    4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震

       动或静音状态。

    5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各

       项权利。

    6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，

       并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或

       股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时

       先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管

       理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密


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   的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选

   择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权

   通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。

8. 现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表

   决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、

   “弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，多选或者不选视为无效

   票，做弃权处理。

9. 参 加 网 络 投 票 的 股 东 ， 既 可 以 登 录 互 联 网 投 票 平 台

   （http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通

   过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平

   台操作说明。

10.谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序

  和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工

  作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。




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            2 0 24 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议 案

  议案一 关于公司追加预计提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

    公司于 2024 年 4 月 15 日召开了伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九

次会议和第二届监事会第十五次会议、于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股

东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案》，同意

公司对控股子公司淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）提供担保的

总额度不超过 7,000 万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、

质押等。

    为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原

预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币 5

亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

    上述内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.

sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于追加预计提供担保

额度的公告》。

    本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通

过。

    现提请各位股东及股东代表审议。




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