证券代码：605266         证券简称：健之佳           公告编号：2024-003

                   健之佳医药连锁集团股份有限公司
      关于选举董事长、专门委员会委员会、监事会主席及聘任
                 高级管理人员、证券事务代表的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27
 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、第六届
 监事会监事；于 2023 年 12 月 26 日召开职工代表大会，选举产生公司第六届监
 事会职工监事，公司第六届董事会、监事会的换届工作已完成。
     公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一
 次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会
 委员及主任委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》、
 《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与
 考核委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券
 事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，具体情况如下：


     一、董事长选举情况
     全体董事一致同意选举蓝波先生为公司第六届董事会董事长，任期为自第六
 届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。


     二、专门委员会选举情况
     公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会成员及主任委员，任期自
 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体情况如下：
    专门委员会                              组成人员
战略委员会            蓝波（主任委员）、陈方若、管云鸿、朱伟文、于力如
审计委员会            管云鸿（主任委员）、赵振基、朱伟文
提名委员会            陈方若（主任委员）、蓝波、赵振基

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薪酬与考核委员会   管云鸿（主任委员）、赵振基、李恒
     其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以
 上，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会主任委员管云鸿先生为独立董
 事中会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符
 合相关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的规定。
     公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自第六届董事会第
 一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。


     三、监事会主席选举情况
     全体监事一致同意选举金玉梅女士为公司第六届监事会主席，任期为自第六
 届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。


     四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
     公司第六届董事会第一次会议审议同意聘任下列人员为公司高级管理人员
 及证券事务代表，具体如下：
     1、总经理：蓝波先生
     2、副总经理：李恒先生、江燕银女士、胡渝明先生、施艳春女士、柴治琦
 先生、杨非先生
     3、董事会秘书：李恒先生
     4、财务总监：李恒先生
     5、证券事务代表：李子波女士
     上述人员任期为自任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第
 六届董事会任期届满之日止。


     五、董事会专门委员会审核
     （一）董事会专门委员会
     1、提名委员会审查情况：公司第六届董事会第一次会议召开前，董事会提
 名委员会对拟选聘高级管理人员及证券事务代表的任职资格、岗位胜任能力等相
 关情况进行了审核，并一致同意将其提交公司董事会审议。

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   2、审计委员会审核情况：公司董事会审计委员会对拟聘任公司财务总监事
宜进行了审核，并一致同意将其提交公司董事会审议。


   特此公告。


                                健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 17 日




                                  3
附件：个人简历
    1、蓝波（曾用名“兰波”）先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，硕

士学历，毕业于上海交通大学。1984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于上海交通大学工业管理工

程系；1988 年 7 月至 1990 年 7 月，在云南云兴股份有限公司任办公室职员；1990 年 7 月至

1992 年 1 月，在昆明市经济贸易委员会包装技术协会任办公室职员；1992 年 1 月至 1994 年

1 月，在云南铁路建设指挥部计财处统计科任副科长；1994 年 1 月至 1995 年 1 月，在深圳

海王药业有限公司，任产品经理；1995 年 1 月至 2004 年 12 月，在深圳海王星辰连锁药房

有限公司，任财务总监、常务副总经理；2002 年至 2005 年就读于上海交通大学，获得工商

管理硕士学位；2004 年 9 月至今，在健之佳任董事长、总经理。



    2、陈方若先生，上海交通大学光启讲席教授，中国国籍，持有美国绿卡， 1965 年 9 月

出生，博士学历，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。1992 年-2018 年于美国哥伦比

亚大学商学院先后任助理教授、副教授、终身副教授、正教授，2005 年获终身讲席教授；

先后在美国斯坦福大学商学院、长江商学院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津

大学等国内外知名高校做访问特聘教授；现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业

研究院院长、中银科技金融学院院长、深圳研究院院长，兼任全国 MBA 教指委副主任委员、

AMBA&BGA 国际管理委员会理事。2018 年 12 月至今任国药控股股份有限公司独立非执行董

事；2021 年 1 月至今，任健之佳独立董事。



    3、管云鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，本科学历，正高级

会计师，注册会计师.1991 年 7 月—1998 年 4 月就职于昆明机床股份有限公司；1998 年 3

月—2016 年 11 月任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人；2020 年 5 月-2023

年 1 月任昆明轨道交通集团有限公司董事；2020 年 12 月-2022 年 4 月任云南省康旅控股集

团有限公司董事；2016 年 12 月-至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)管委会主任

兼执行事务合伙人；2019 年 8 月-2022 年 4 月任诚泰财产保险股份有限公司独立董事；2016

年 3 月至今任华夏金融租赁有限公司独立董事；现任北京中泽融信管理咨询有限公司，中国

广电云南网络有限公司，昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；任亚太经济服务(云

南)集团有限公司执行董事兼总经理；任云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理；2022

年 1 月至今，任健之佳独立董事。


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    4、赵振基先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，本科学历。1996

年 9 月-2000 年 7 月就读于中国人民大学；2000 年 7 月-2001 年 6 月任《福建省泉州晚报》

社记者；2001 年 7 月-2001 年 11 月任《深圳南山日报》社特稿记者；2001 年 7 月-2002 年

10 月任深圳华润超市管理公司内刊编辑；2002 年 11 月-2007 年 7 月任《中国药店》杂志社

记者、编辑、编辑部主任；2007 年 8 月-2009 年 4 月任《中国航务周刊》执行主编；2009 年

9 月至今历任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主编；2020 年 8 月至今任健之

佳独立董事；2021 年 12 月至今任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。



    5、朱伟文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。1990 年 8 月至 1994 年

3 月，任无锡虹美电器集团外经科科员；1994 年 3 月至 1996 年 8 月任无锡永固电子有限公

司物料部采购员；1996 年 8 月至 2009 年 7 月历任英飞凌科技（无锡）有限公司采购部采购

文员、采购主管、采购经理；2011 年 8 月至 2012 年 12 月派克动力传动（无锡）有限公司

供应链经理；2012 年 12 月至 2019 年 1 月，任上海上师出国咨询服务有限公司部门经理；

2019 年 1 月退休；2021 年 1 月至今任健之佳董事。



    6、于力如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学历。2005-2010 年

任默特克电源（上海）有限公司事业部经理；2010-2011 年任云南恒创科技实业有限公司市

场经理；2012-2015 年任上海比特景观建筑设计有限公司经理；2015 年至今任上海科华医疗

设备有限公司项目经理；2018 年 4 月至 2023 年 6 月任上海恪圻企业咨询合伙企业(有限合

伙)执行事务合伙人；2019 年 2 月至今任山东科华悦新医学科技有限公司董事；2021 年 1 月

至今任健之佳董事。



    7、李恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，本科学历。1995 年 7

月至 1999 年 6 月就读于重庆商学院税务专业；1999 年 7 月至 2000 年 1 月，任云南同舟会

计师事务所有限公司助理审计员；2000 年 1 月至 2003 年 1 月，任天一会计师事务所有限公

司云南分公司助理审计员、业务人员；2003 年 1 月至 2009 年 9 月，任中和正信会计师事务

所有限公司云南分公司专业技术部高级业务经理、审计四部部门经理；2009 年 10 月至 2013

年 6 月，任信永中和会计师事务所有限公司昆明分所审计高级经理；2013 年 7 月至 2014 年

7 月，任云南城港贸易有限公司副总经理；2014 年 7 月至今，任云南本色花卉股份有限公司

董事长、总经理；2016 年 2 月至今，任健之佳财务总监；2017 年 3 月至今任健之佳董事会
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秘书；2021 年 1 月至今任健之佳董事；2023 年 4 月至今任公司副总经理。



    8、江燕银女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，中技学历。1989

年 9 月至 1999 年 2 月任昆明轻工业机械厂职工；1999 年 3 月至 2002 年 9 月任健之佳有限

店长；2002 年 10 月至 2007 年 12 月任健之佳有限区域经理；2008 年 1 月至 2017 年 12 月

任健之佳营运总监，2018 年 1 月，任健之佳副总经理。



    9、胡渝明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，本科学历。1984 年

9 月至 1988 年 8 月就读于安徽财经大学商品学专业；1988 年 10 月至 1991 年 5 月任昆明供

销社食品批发部经理；1991 年 5 月至 1996 年 8 月任昆明金穗饭店商场经理；1996 年 8 月

至 1998 年 10 月任昆明粮贸公司副总经理兼金茂酒店副总经理、金苑商厦超市副总经理；

1998 年 11 月至 2000 年 9 月任昆明沃尔玛超市有限公司常务副总经理；2000 年 9 月至 2002

年 5 月任福州沃尔玛超市有限公司长城店总经理；2002 年 5 月至 2003 年 5 月任昆明沃尔玛

超市有限公司集大店总经理；2003 年 5 月至 2005 年 9 月任昆明百安居建材超市有限公司总

经理；2005 年 10 月至 2007 年 9 月任中国百安居建材超市有限公司中国区副总裁、华西区

总经理；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任中国百安居建材超市有限公司中国区副总裁、华北

区总经理；2010 年 8 月至 2011 年 5 月任健之佳常务副总经理；2011 年 5 月至 2012 年 9 月

任中国伊顿教育集团幼儿园事业部总经理；2012 年 9 月至今，任健之佳副总裁；2016 年 1

月至今，任健之佳副总经理。



    10、施艳春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，专科学历,1996 年

6 月至 1998 年 7 月就读于安徽合肥计算机学院计算机及其应用；1998 年 12 月至 2000 年 2

月任云南健之佳连锁健康用品有限公司营业员、店长；2000 年 3 月至 2004 年 12 月任云南

健之佳药业有限公司采购品类经理、采购部负责人、采购部经理；2005 年 1 月至 2010 年 6

月任健之佳医药连锁集团股份有限公司总裁助理兼采购部经理、总裁助理兼产品开发部经

理；2005 年 7 月至 2006 年 7 月就读于北京大学亚太教育中心医药行业市场营销管理专业

EMBA；2010 年 7 月至 2011 年 8 月任健之佳医药连锁集团股份有限公司总裁助理、广西分部

副总经理；2017 年 7 月至 2020 年 1 月就读于山东大学中药专业；2011 年 9 月至今任健之

佳医药连锁集团股份有限公司电子商务总监、电子商务事业部副总经理、电商分部总经理、

电商事业部总经理。
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    11、柴治琦先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1975 年 5 月出生，本科学历。2003

年 5 月至今历任健之佳采购中心品类助理、品类经理、部门经理、采购总监及董事长助理；

2023 年 4 月至今任公司副总经理。



    12、杨非先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，本科学历。1994 年

7 月至 2000 年 9 月，任职于爱地集团、深圳中联广深医药集团中联大药房；2001 年 9 月至

2011 年 1 月，历任深圳海王星辰连锁药房有限公司门店经理、工程部经理、拓展部经理、

四川分部总经理；2011 年 1 月至 2013 年 2 月，任南京先声连锁药店有限公司总经理；2013

年 3 月至今，历任健之佳四川分部总经理、全国战略投资发展中心投资总监；2023 年 4 月

至今任公司副总经理。



    13、李子波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月出生，本科学历。2010

年 8 月-2012 年 7 月，任昆明德克士食品开发有限公司储备干部，2012 年加入公司，并先后

在会计部、资金部任职；2015 年 2 月至 2017 年 1 月任董事会办公室证券事务主管，2017 年

2 月至今任证券事务代表。



  14、金玉梅女士，中国国籍，1976 年出生，本科学历。曾任云南科工贸医药实业公司职

员；云南健之佳连锁健康药房有限公司营业员、店长、区域经理；健之佳有限历任人事主管、

人事部负责人、人力资源部副经理、人力资源部经理；2008 年 8 月至今历任健之佳人力资

源部经理、总经理办公室副主任、总经理办公室主任；现任健之佳总经理办公室主任。




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