证券代码：605277        证券简称：新亚电子     公告编号：2024-026


                      新亚电子股份有限公司
          关于 2023 年年度股东大会更正补充公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股          605277      新亚电子           2024/5/16




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）于 2024 年 4
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《新亚电子股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024—021），现
将原通知公告中议案 8“关于 2023 年度银行综合授信 20 亿元的议案”更正为“关
于 2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案”，附件授权委托书同步调整。




三、   除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有
   限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
                      至 2024 年 5 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案             √
2       关于公司 2023 年财务决算报告的议案                   √
3       关于公司 2024 年财务预算报告的议案                   √
4       关于审议《新亚电子股份有限公司 2023 年年度           √
        报告》及其摘要的议案
5       关于公司 2023 年利润分配及公积金转增股本             √
        预案的议案
6       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）             √
        及支付 2023 年度审计费用的议案
7       关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023            √
        薪酬和预计 2024 薪酬计划的议案
8       关于 2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案             √
9       关于公司对外担保额度预计的议案                       √
10      关于签订日常关联交易框架协议的议案                   √
11      关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东            √
        分红回报规划》的议案
12      关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案             √


特此公告。


                                             新亚电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 16 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

新亚电子股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               关于公司 2023 年年度董事会
                工作报告的议案

2               关于公司 2023 年财务决算报
                告的议案

3               关于公司 2024 年财务预算报
                告的议案

4               关于审议《新亚电子股份有限
                公司 2023 年年度报告》及其
                摘要的议案

5               关于公司 2023 年利润分配及
                公积金转增股本预案的议案

6               关于续聘天健会计师事务所
               （特殊普通合伙）及支付 2023
               年度审计费用的议案

7              关于确认公司董事、监事、高
               级管理人员 2023 薪酬和预计
               2024 薪酬计划的议案

8              关于 2024 年度银行综合授信
               20 亿元的议案

9              关于公司对外担保额度预计
               的议案

10             关于签订日常关联交易框架
               协议的议案

11             关于公司《未来三年（2024
               年-2026 年）股东分红回报规
               划》的议案

12             关于公司 2023 年年度监事会
               工作报告的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。