国浩律师（上海）事务所
关 于
新亚电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书
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2024 年 5 月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于新亚电子股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书
致：新亚电子股份有限公司
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）于 2024 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所
（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《新亚电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程
序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公
司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所
作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的
文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐
瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意
公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海
证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二
十六次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，并由公司董事会于
2024 年 4 月 27 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2023 年年度股东大会的
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通知》（以下简称“《通知》”）、于 2024 年 5 月 16 日在指定披露媒体上刊
登《关于 2023 年年度股东大会更正补充公告》（以下简称“《更正公
告》”），公司发布的《通知》《更正公告》载明了会议的时间、地点、会议
召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法
等事项。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14:00 如期在浙江省温州市乐
清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室召开，召开的时
间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所网络投票系统
进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月
21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的
具体时间为：2024 年 5 月 21 日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1.出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股
份总数 147,379,341 股，占公司总股本的 55.72%。
2.出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监
事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
3.参加网络投票的股东
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过
网络投票系统进行有效表决的股东共计 46 名，代表股份总数为 3,898,728 股，
占公司总股本的 1.47%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4.参加本次股东大会表决的中小投资者
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参加本次股东大会表决的中小投资者代表股份总数 24,336,367 股，占公司
总股本的 9.2%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相
结合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议，按照《公司章程》规定
的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时按照规定
对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东大会对相关议案审议的具
体结果如下：
1.《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
2.《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
4.《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议
案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
5.《关于公司 2023 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》
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本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2023 年度审计费
用的议案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
7.《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 薪酬和预计 2024 薪酬
计划的议案》
本议案关联股东回避表决，回避股份为 134,193,184 股，出席会议有效表
决权股份总数为 17,084,885 股。
投票情况：同意 17,082,981 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9888%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 17,082,981
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 1,904
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
8.《关于 2024 年度银行综合授信 20 亿元的议案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
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投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
9.《关于公司对外担保额度预计的议案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
10.《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
本议案关联股东回避表决，回避股份为 1,710,638 股，出席会议有效表决
权股份总数为 149,567,431 股。
投票情况：同意 149,565,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 22,623,825
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,904
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
11.《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议
案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
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投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 24,334,463
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 1,904
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
12.《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
本议案出席会议有效表决权股份总数为 151,278,069 股。
投票情况：同意 151,276,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 1,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表
决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后当
场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果
提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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