证券代码：605277           证券简称：新亚电子        公告编号：2024—033




                     新亚电子股份有限公司

         第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日向各位监事

发出了召开第二届监事会第二十二次会议的通知。2024 年 6 月 14 日，第二届监

事会第二十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限

售条件成就的议案》

    监事会认为：根据公司 2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大

会会议通过的《新亚电子股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要》，自授予日授予限制性股票起 12 个月后的首个交易日起至限制性股
票授予后 24 个月内的最后一个交易日为第一个解除限售的区间，现第一个解除

限售期届满。经过对公司整体和激励对象考核的审查，现认为第一个解除限售

期的条件已全部满足，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限

售所需的相关事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    监事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 1 名激励对象因
个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，公司对上述激励对象所持有已获授但尚未解除限售的共计
49,320 股限制性股票进行回购注销，本次关于回购注销部分限制性股票的程序
符合相关规定，所作决议合法有效，不存在损害股东利益的情形，同意本次回购
注销部分限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    监事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 1 名激励对象因
个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，需对其股票进行回购注销。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司调整回购价格为 4.79 元/股，
本次回购价格的调整符合相关规定，所作决议合法有效，不存在损害股东利益的
情形，同意本次回购价格的调整。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
新亚电子股份有限公司监事会

     2024 年 6 月 15 日