证券代码：605286           证券简称：同力日升            公告编号：2024-027


                 江苏同力日升机械股份有限公司
            第二届董事会第五次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临
时会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 18 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，
会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律
法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
    鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司 2022 年第二次临
时股东大会的授权，按照公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，调整公
司限制性股票的回购价格为 16.84 元/股。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整股权激励计划限制
性股票回购价格的公告》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                         江苏同力日升机械股份有限公司董事会
                                                             2024 年 6 月 19 日