证券代码：605286             证券简称：同力日升           公告编号：2024-028

                 江苏同力日升机械股份有限公司
               第二届监事会第四次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次临时
会议于 2024 年 6 月 1 1 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 18 日在公司会
议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王
锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
    经审议，监事会认为，本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的事项符合
《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划》及相关法律法规和规
范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务
状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的事项。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整股权激励计划限制性
股票回购价格的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            江苏同力日升机械股份有限公司监事会
                                                                2024 年 6 月 19 日




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