证券代码：605296        证券简称：神农集团           公告编号：2024-073



           云南神农农业产业集团股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十三次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2024 年 9 月 18 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39
层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。
现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
董事田俊先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议表决情况

    1、《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：
2024-074）。
    本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议审议通过，同意
相关内容并同意提交公司董事会审议。




                                                                          1
特此公告。




             云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                   2024 年 9 月 19 日




                                                    2