证券代码：605296          证券简称：神农集团          公告编号：2024-091


           云南神农农业产业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书及获
               得股份回购资金贷款支持的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：


● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元
（含）。
● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金。
● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。
● 回购股份价格：不超过人民币 42.55 元/股（含）。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。
● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均暂
无减持计划。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承
诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
 1、若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方
 案无法实施的风险；
 2、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；
 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财
 务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管新规调整回购方案相应条款，
 或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无
 法顺利实施或根据相关规定变更或终止回购方案的风险；
 4、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定
 的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险。
    公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股
份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法
律、法规以及《公司章程》的相关规定，基于对公司未来发展的信心，维护公司
全体股东合法权益，结合公司的财务状况，公司计划回购公司股份并编制了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容如下：

    一、 回购方案的审议及实施程序

    （一）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议以
7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案尚需提交
公司股东会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2024-083）。
    （二）公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东会会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于
2024 年 11 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024
年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-090）。

    二、 回购预案的主要内容

    本次回购预案的主要内容如下：
   回购方案首次披露日      2024/10/29
   回购方案实施期限        待股东会审议通过后 12 个月内
   方案日期及提议人        2024/10/21，由公司董事长提议
   预计回购金额            10,000 万元~20,000 万元
   回购资金来源            自有资金或自筹资金
   回购价格上限            42.55 元/股
   回购用途                □减少注册资本
                            √用于员工持股计划或股权激励
                            □用于转换公司可转债
                            □为维护公司价值及股东权益
   回购股份方式             集中竞价交易方式
   回购股份数量             235.02 万股~470.04 万股（依照回购价格上限测算）
   回购股份占总股本比例     0.45%~0.90%
   回购证券账户名称         云南神农农业产业集团股份有限公司回购专用证券
                            账户
   回购证券账户号码         B885933320

    （一） 回购股份的目的
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促
进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，公司拟以自有资
金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）
股票，用于员工持股计划或股权激励。
    回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。如未能在股
份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予
以注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
    （二） 拟回购股份的种类
    公司发行的人民币普通股 A 股。
    （三） 回购股份的方式
    集中竞价交易方式。
    （四） 回购股份的实施期限
    1、回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月
内。公司管理层将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如
果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
    （2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案
可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
    （3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
    2、公司不得在下列期间回购股份：
    （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中至依法披露之日；
    （2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
    3、本次回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易
日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
       （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
    本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，按回购价格上限 42.55 元/
股测算，若按回购资金总额下限 10,000 万元测算，预计回购股份数量约为 235.02
万股，约占公司目前总股本的 0.45%；若按回购资金总额上限 20,000 万元测算，
预计回购股份数量约为 470.04 万股，约占公司目前总股本的 0.90%。具体的回购
数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情
况为准。
    若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利等除权除
息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和
占公司总股本的比例相应变化。
       （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    本次回购股份的价格不超过 42.55 元/股，本次回购价格上限为不高于公司董
事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由
公司股东会会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财
务状况和经营状况确定。
    若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自
股价除权、除息日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应
调整回购股份价格上限。
       （七） 回购股份的资金来源
    自有资金或自筹资金。
    公司于近日收到中信银行股份有限公司昆明分行出具的《贷款承诺函》，同意
为公司实施股票回购提供专项贷款金额人民币 1.4 亿元、业务期限一年的贷款支
持。
       公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内
  择机实施本次回购，严格遵守贷款资金“专款专用”的原则，并按照相关法律、
  法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
       （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
       按照本次 A 股回购股份数量下限 235.02 万股和上限 470.04 万股测算，根据
  公司截至 2024 年 10 月 31 日最新的股权结构，预计本次 A 股股份回购前后公司股
  本结构变动情况如下：

                                                   回购后                    回购后
                        本次回购前
                                             （按回购下限计算）        （按回购上限计算）
    股份类别
                     股份数量       比例     股份数量                  股份数量
                                                           比例（%）                 比例（%）
                       （股）       （%）      （股）                    （股）

有限售条件流通股份   455,798,797     86.85   458,148,973      87.29    460,499,149       87.74

其中：回购专用证券
                                0     0.00     2,350,176       0.45      4,700,352        0.90
      账户

无限售条件流通股份    69,040,215     13.15    66,690,039      12.71     64,339,863       12.26

    股份总数         524,839,012    100.00   524,839,012     100.00    524,839,012      100.00

       注：以上测算数据仅供参考，具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以
  后续回购实施完成时的实际情况为准。

       （九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
  力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
       截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币 6,515,254,342.08
  元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 4,706,447,225.14 元，货币资金总额
  为人民币 951,727,149.86 元。按公司 2024 年 9 月 30 日为测算基准日，回购资金
  上限约占公司总资产的 3.07%，约占归属于上市公司股东净资产的 4.25%，占比均
  较低。
       根据公司经营、财务状况及未来发展规划，本次回购方案的实施不会对公司
  日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响。
       本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情
  况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
       （十） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出
回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人
联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
    经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一
致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况，不
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
    上述相关人员在回购期间暂无增减持公司股份的计划，若未来在回购期间拟
实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    （十一） 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股
5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
    截至本公告日，公司分别向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人、持股 5%以上的股东发出关于未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计
划的问询函，经问询，其在未来 3 个月、未来 6 个月均暂不存在减持公司股份的
计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
    （十二） 提议人提议回购的相关情况
    董事会于 2024 年 10 月 21 日收到公司董事长何祖训先生《关于提议云南神农
农业产业集团股份有限公司回购公司股份的函》，何祖训先生提议公司使用自有资
金或自筹资金（含银行回购专项贷款等），通过集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容详见 2024 年 10 月 29 日公司披露于
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有
限公司关于公司董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2024-082）。
    （十三） 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提
议前 6 个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
    本次回购股份方案的提议人何祖训先生系公司实际控制人、董事长。2024 年
10 月 21 日，提议人向公司董事会提议回购股份，提议的原因和目的是基于对公司
未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促进公司稳定健康
发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，提议公司以自有资金或自筹资金
（含银行回购专项贷款等）回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
   提议人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况，不存在单独或者与他
人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况。提议人在本次回购期间暂无减持公
司股份计划，如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承
诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
    （十四） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
   本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司届时将根据相关法律法
规及《公司章程》相关规定履行实施员工持股计划或股权激励的审议程序。如未
能如期实施该计划，尚未使用的已回购股份将依法予以注销，具体将依据有关法
律法规和政策规定执行。
    （十五） 公司防范侵害债权人利益的相关安排
   若发生注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行
通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
    （十六） 办理本次回购股份事宜的具体授权
   为保证本次股份回购的顺利实施，董事会提请公司股东会授权公司管理层在
法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本
次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
   1、设立并维护回购专用证券账户及办理其他相关事宜；
   2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的
具体实施方案；
   3、在回购期限内，根据公司实际情况择机回购股份，决定回购股份的具体时
间、价格和数量等；
   4、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、
股东会表决的事项外，根据相关监管要求、政策变化或市场条件变化，调整具体
实施方案；
   5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
   6、决定是否聘请相关中介机构；
   7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
    以上授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。

       三、 回购预案的不确定性风险

    （一）若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致
回购方案无法实施的风险；
    （二）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施
的风险；
    （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经
营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管新规调整回购方案相应
条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购
方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止回购方案的风险；
    （四）本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法
规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险。
    本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响
公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。

       四、 其他事项说明

    （一）前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况
    公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 10 月 28 日）
登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 1 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件
股东持股情况的公告》。（公告编号：2024-085）
    公司已披露股东会股权登记日（即 2024 年 11 月 11 日）登记在册的前十大股
东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况。具体内容详见公司于
2024 年 11 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于
回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》。（公告编号：
2024-088）
    （二）股份回购专户的开立情况
    根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了
回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
    （三）回购期间信息披露安排
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行
信息披露义务，并将在定期报告中公布回购进展情况。敬请广大投资者注意投资
风险。




特此公告。
                                   云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 22 日